Подписан закон против легализации незаконных доходов

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательный акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма и обналичивания денег»», — говорится в сообщении на официальном сайте Ак орды в четверг.

Как отмечается, закон направлен на совершенствование законодательства по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма

Текст закона публикуется в печати.

Напомним, ранее депутат Серик Оспанов, представляя законопроект, сообщил, что «сенат внес 6 поправок... Одна из них внесена в закон «О национальной безопасности» и предполагает отсрочку до 1 января 2015 года запрета на транзит через территорию Казахстана воинских формирований, вооружений и военной техники иностранных государств и (или) международных организаций, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами, ратифицированных РК. Комитет предлагает согласиться с изменениями и дополнениями сената».

Как сообщал ранее министр финансов РК Болат Жамишев, представляя законопроект в первом чтении, документом предусматривается увеличение размеров пороговых сумм в отношении следующих операций, подлежащих финансовому мониторингу: платежи и переводы денег, осуществляемые клиентом в пользу другого лица на безвозмездной основе — с 2 млн до 6 млн тенге; приобретение, продажа, ввоз в РК либо вывоз из РК культурных ценностей — с 7 млн до 30 млн тенге; получение или предоставление имущества по договору финансового лизинга с 7 млн до 30 млн тенге; сделки с недвижимым и иным имуществом, подлежащие обязательной государственной регистрации — с 45 млн до 150 млн тенге.

Также документом предусматривается исключение ряда операций из списка подлежащих финансовому мониторингу. В частности, речь идет об обмене банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, как разовой операции, так и осуществляемой в течение 7 календарных дней; об открытии сберегательного счета, вклада в пользу третьего лица и/или внесение денег на такой счет, как разовой операции, так и осуществляемой в течение 7 календарных дней.

Кроме того, по словам Жамишева, одна из задач законопроекта — стимулирование юридических лиц к проведению расчетов в безналичной форме. В частности, предлагается введение административной ответственности для торговых и обслуживающих организаций, обязанных принимать платежи с использованием платежных карточек, за отсутствие у них специального оборудования, а также закрепление обязательства по установлению устройств для приема безналичных платежей.

Источник: КазТАГ